Este tema ha sido un tabú en la política durante más de dos años: a pesar de los rumores que circulan entre empresarios y despachantes de aduana sobre la existencia de estas irregularidades, poco se ha avanzado judicialmente en el esclarecimiento de las maniobras relacionadas con el Sistema de Importaciones de la República Argentina (SIRA). Este mecanismo, que estuvo vigente entre octubre de 2022 y diciembre de 2023, otorgaba a las empresas acceso al dólar oficial, evaluando su capacidad económica y financiera y dependiendo de múltiples organismos, como la DGI, la Aduana, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) y la Secretaría de Comercio, donde Massa tuvo una influencia notable.
La investigación liderada por el fiscal Franco Picardi, quien también está a cargo de un caso sobre presuntos sobornos en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) durante la presidencia de Javier Milei, mantiene hasta ahora el secreto de sumario. No obstante, se ha informado que el fiscal ha identificado a los empresarios involucrados, los porcentajes de los sobornos y los montos totales de las operaciones, que superan los 3,5 millones de dólares. Es importante destacar que estos cuatro casos corresponden a permisos de importación que efectivamente se llevaron a cabo, y no a operaciones simuladas que están siendo investigadas en otros expedientes.
El fiscal Picardi ha solicitado informes urgentes a la Aduana, la Secretaría de Comercio y el BCRA, y ha pedido el levantamiento del secreto fiscal, bancario y bursátil de 50 personas, tanto físicas como jurídicas. Los resultados preliminares provienen del análisis de casi 30 allanamientos, así como de testimonios y datos de teléfonos móviles proporcionados por cinco funcionarios del área de Supervisión de Entidades No Financieras del BCRA: Fabián Violante, gerente principal; Diego Volcic y María Valeria Fernández, inspectores jefe de Supervisión; y Analía Jaime y Romina García, inspectoras Generales de Supervisión. Todos han colaborado entregando sus teléfonos y contraseñas, excepto García, quien no proporcionó su clave. También se encuentran imputados varios empresarios propietarios de casas de cambio, entre ellos Elías Piccirillo y Francisco Hauque.
