En este contexto, el representante de Poder Ciudadano, Hugo Wortman Jofré, planea llevar a cabo una inspección ocular en la residencia del country de San Vicente, con el objetivo de verificar si el placard del vestidor de Insaurralde fue reemplazado en meses recientes. Este dato resulta relevante, ya que se relaciona con la estimación del número de dólares que podrían haberse encontrado en función del tamaño de los cajones.
Los peritos de la Corte solicitaron prorrogar la entrega del informe contable sobre el aumento del patrimonio del ex intendente y el juez Armella les concedió una nueva extensión de plazo, que ahora se establece para el 17 de julio. Durante el año anterior, Insaurralde intentó incluir peritos de la Universidad de Buenos Aires, lo que le permitió retrasar la causa por un período de un año. Finalmente, quedaron a cargo los peritos de la Corte, pero se ha producido una nueva suspensión.
La causa, que se inició en septiembre de 2023 tras el escándalo del viaje de Insaurralde y Sofía Clerici a Marbella en el yate Bandido, ha sido ralentizada principalmente por el juez Ernesto Kreplak, quien es hermano del ministro de Salud de Axel Kicillof. Kreplak, junto con Armella, ha estado subrogando el Juzgado Federal N° 2 de Lomas de Zamora, actualmente vacante.
Además, el juez admitió la recusación presentada por los abogados de la modelo Sofía Clerici en relación al perito tasador Ramón Cereijo, quien había asesorado a Poder Ciudadano en un caso similar, lo que también añade otra capa de demora.
Mientras tanto, el fiscal ha solicitado la apertura de los dispositivos electrónicos que fueron secuestrados en una de las propiedades de Cirio. Asimismo, se ha ordenado investigar un edificio en Almirante Brown 2973, Temperley, para identificar a las empresas constructoras y el origen de venta de los departamentos del lugar.
Armella también requirió información acerca de la cuenta comitente N° 32-1210, que se menciona en un informe de la Caja de Valores a nombre de Reconquista Valores S.A. Se busca conocer los movimientos de esta cuenta a nombre de Insaurralde desde su apertura el 9 de mayo de 2011, hasta el 31 de diciembre de 2023.
Por su parte, la Unidad de Información Financiera (UIF), que actúa como querellante en el caso, acusó a Insaurralde de haber administrado, mediante terceros, más de US$ 1.100.000 no declarado desde 2006 hasta la fecha, excluyendo los dólares que aparecen en los videos de Jesica Cirio. Este informe de la UIF resulta fundamental para el peritaje que llevan a cabo los expertos de la Corte Suprema.
La UIF ha solicitado la indagatoria por lavado de dinero de Insaurralde, su ex esposa Jesica Cirio, la modelo Sofía Clerici, y otros involucrados en la causa. Se señala que Insaurralde parece “vivir de prestado”, dado que su casa de fin de semana está a nombre de sus hijos y los vehículos que utilizaba, a nombre de Cirio.
El ex intendente fue casado en tres ocasiones: primero con Liana Toledo, luego con Carolina Álvarez y finalmente con Jesica Cirio en 2014, aunque se separó de esta última en 2023. La UIF ha rastreado gastos significativos, como la construcción de una casa en San Vicente que costó cerca de 500 mil dólares, y un viaje a Marbella que ascendió a 50 mil dólares, supuestamente financiado por una agencia de viajes, pero que se sospecha podría haber sido pagado con fondos ilícitos.
La investigación se expandió también a los contratos de Insaurralde desde 2003 hasta 2023, tiempo en el que ocupó diversos cargos públicos, desde concejal hasta jefe de Gabinete de Ministros del gobernador Kicillof. En su declaración patrimonial, Insaurralde indicó no poseer vehículos, aunque figura como autorizado para conducir autos comprados por Cirio.
Finalmente, se ha determinado que Cirio adquirió varios vehículos tras su separación, y le prestó una suma significativa de dinero a Insaurralde, proveniente, según ella, de sus ingresos por su actividad en televisión. Sin embargo, la fiscalía y los organismos de control cuestionan la veracidad de sus declaraciones.
